Bli kund Annonsera
fredag 23 februari 2018
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!

Compliance Officer/Contractor till internationellt bolag


Publicerad:
14 februari 2018


Vi söker för kunds räkning en interimslösning och där du arbetar via Jurek antingen genom eget bolag eller som anställd konsult.

Rollen

Complaince Officer/Contractor - Compliance Department - Nordics

Overview

A contractor, as interim  member of the compliance team will support in coordinating and providing support in compliance projects and ongoing activities. The contractor reports during his or her assignment to the market compliance officer.

The MCO leads the Compliance function in the market and is the principle lead for the Compliance program in the Nordics markets.

Tasks

The contractor contributes to and coordinates the following tasks:

Compliance Program/ Policies: Developing and/or assists the business in the development and maintenance of compliance-related policies. 

Training/ Communications: Coordinates, and as necessary, develops and conducts customized training and communication plans to meet legal entity needs.

Advisory

Advising the business on compliance-related matters, including but not limited to the regulatory implications of new and existing products, services and processes; resolution of  compliance-related incidents and gaps; enhancements to the Entity's compliance framework; and the review/approval of business activities as appropriate.   

Compliance Risk Assessment: assists in the compliance risk assessments to identify and assist the business in mitigating regulatory risks.    

Monitoring/Testing: Conducts independent compliance monitoring and testing of business level controls and provides advice for the business to mitigate control gaps, as part of the annual monitoring and testing plan.

Anti-Money Laundering: Contributes to the anti-money laundering compliance program in the market consistent with the company Global Anti-Money Laundering Policy, market and/or business specific anti-money laundering programs, policies and procedures and applicable laws, regulations and rules.    

Sanctions: managing the sanctions and PEPs (politically exposed persons) programs consistent with the American Express Global Sanctions and PEPs policies, market and/or business specific sanctions and PEPs programs, policies and procedures and applicable laws, regulations and rules;    

Regulatory Relations: Acts as a contact point and a liaison with the regulators (Banking Regulator, Data Privacy Agency, Financial Investigation Unit). Coordinates and, as necessary, manages supervisory and regulatory examinations and audits.

Required Qualifications

Must have regulatory Compliance, controls, risk management, audit experience, with working knowledge of credit card operations; Relevant experience in implementing emerging legal requirements; Strong project management experience; Excellent communication skills, both verbal and written, to converse with management on all levels regarding controls, infrastructure, risk management; Ability to think outside the box and challenge the status quo.

Experience in working with internal audits and regulatory reviews.  

Language

Swedish and English and preferably other Scandinavian languages

Område

Stockholm
Stockholms län

Anställning

Visstid Heltid

Kontakt

Joakim Folmer-Hansen

En ny domare

Växjö tingsrätt får en ny chefsrådman.

Ny delägare hos MAQS

Eric Ehrencrona har utsetts till ny delägare på MAQS Advokatbyrå i Göteborg från den 1 januari.

Foyen rekry- terar jurist inom energi

Bolagsjuristen Johan Bogren från E.ON rekryteras av Foyen Advokarfirma.

Bird & Bird får ny delägare

Advokatbyrån utser Jan Byström till ny delägare.

UTBILDNING

6
mar

Offentlighet och sekretess

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

7
mar

IT-avtal

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09.30-16.30

8
mar

Statsstöd

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i Stockholm, kl. 09-16.30

» Till utbildningar
Foto © tomloel

Två nya domare

Regeringen har idag utnämnt en domare i Svea hovrätt och en i Stockholms tingsrätt.

Avhandling i skatterätt

Vid Stockholms universitet presenterades nyligen en avhandling om avyttringsbegreppet i kapitalvinstbeskattningen och gränsdragningen mellan skattepliktiga och skattefria transaktioner.

Åtal väckt för dubbelmord

En 24-årig man åtalas nu misstänkt för ett dubbelmord i Mantorp i juni 2017. Han åtalas även för bedrägeri. Mannen nekar till brott.

Foyen rekryterar

Foyen Advokatfirma har rekryterat chefsjuristen Ulrika Hedberg från Trelleborgs kommun.

Rättegången mot Akilov inleds

Den 13 februari inleddes rättegången mot den misstänkte terroristen Rakhmat Akilov i säkerhetssalen i Stockholms tingrätt.

Åtalas för sexualbrott

Åtal väcks nu mot en 19-årig man i Vänersborg som är misstänkt för flera fall av våldtäkt mot barn, misshandel, sexuellt ofredande och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Foto Uppsala universitet

Nytt masterprogram i miljörätt i Uppsala

Nordiska ministerrådet har beviljat 1,5 miljoner danska kronor till ett nytt masterprogram i miljörätt: Nordic Master Programme in Environmental Law.

Magnusson rekryterar it-rättsexpert

Magnusson har anställt Gustaf Ramel som specialist inom personuppgiftsrätt och it-rätt.

Foto © Chase Clausen | Dreamstime.com

Får inte stoppa alkoholreklam

Svenska myndigheter får enligt EU-kommissionen inte försöka stoppa reklam och sponsring av alkohol i svensk TV från programföretag i Storbritannien.

HD söker ett justitieråd

Eftersom justitierådet Anders Eka ersätter ordföranden Stefan Lindskog, som går i pension i augusti, söker Högsta domstolen ett nytt justitieråd.

Ny gästprofessor vid Örebro universitet

Marie Karlsson Tuula har blivit anställd av rektorn för Örebro universitet som gästprofessor i civilrätt.

Foto Syda Productions

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

I syfte att stärka konsumentskyddet kommer regeringen inom kort att besluta om en lagrådsremiss med förslag om att införa ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning.

Anders Thornberg ny rikspolischef

Den nye rikspolischefen blir Säpos generaldirektör Anders Thornberg.

Nya ordför-anden i HD och HFD

Anders Eka och Helena Jäderblom har utnämnts till nya ordföranden i Högsta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen.

Ny president i Svea hovrätt

Riksåklagaren Anders Perklev blir ny hovrättspresident i Svea hovrätt.

Eliasson lämnar polisen

Rikspolischef Dan Eliasson avgår och blir ny generaldirektör för MSB.

Glimstedt öppnar kontor i Karlstad

Advokatfirman Glimstedt etablerar sig i Värmland.

Foto © tomloel

Minskat förtroende för rättsväsendet

I Nationella trygghetsundersökningen 2017, som Brottsförebyggande rådet publicerade nyligen, framgår att förtroendet för rättsväsendet sjunkit.

Foto Rawlik Dreamstime.com

Medaljer till jurister

Kungen har den 28 januari beslutat om ett antal medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus, varav två stycken går till jurister för deras insatser inom svensk juridik.

Åtal väckt i terrormålet

Åtal har nu väckts för bland annat terrorbrott mot Rakhmat Akilov efter lastbilskapningen och vansinnesfärden på Drottninggatan i april förra året.

Nya delägare hos Wesslau Söderqvist

Advokaterna Petra Loodberg och Peter Algar har den 1 januari inträtt som nya delägare i Wesslau Söderqvist Advokatbyrå. 

Åklagare prisas av FBI

Kammaråklagarna Annika Wennerström och Emelie Källfelt, på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, har fått utmärkelser från amerikanska Federal Bureau of Investigation.

Foto MRR-photography

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfunds styrelse antog 46 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 26 januari. Samtidigt utträdde hela 51 advokater ur samfundet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.




 
» Logga in automatiskt