En man från Sverige och en kvinna som är kubansk medborgare åtalas nu i Borås tingsrätt för grovt bedrägeri. Mannen misstänks för femton brott och kvinnan för elva brott.

– Polisen har genomfört ett mycket tidskrävande arbete med att spåra transaktioner i flera led och analysera en stor mängd chattmaterial mestadels på spanska. Internationellt samarbete via Eurojust och ett nära samarbete med spansk polis, bidrog till ett framgångsrikt tillslag hos en av de misstänkta i Marbella i Spanien, förklarar senior åklagare Ginger Johansson, som är förundersökningsledare, i ett pressmeddelande.

Många äldre målsäganden

Utredningen visar att brotten har begåtts från södra Spanien. Åtalet omfattar 21 målsägare från olika delar av Sverige. Främst är det äldre personer som utsatts för brottsligheten. Brottsvinsten ligger på drygt 900 000 kronor.

Det rör sig om organiserad internationell brottslighet med kopplingar till ett kriminellt nätverk.

Enligt åtalet har mannen ringt upp målsägande i Sverige och genom långa telefonsamtal lurat målsägarna att göra banköverföringar ”för att rädda sina pengar”. De äldre har blivit uppringda av vad de uppfattat som ett inkassobolag som påstått att varor köpts i deras namn. Samtalet har sedan kopplats vidare till vad de trott varit bankens säkerhetsavdelning.

– Det har varit väldigt stressande situationer för målsägarna. Utredningen visar att del av pengarna har gått via penningtvättare till den åtalade kvinnan som haft en relation med den åtalade mannen, säger Ginger Johansson.

Krypterade chattar

Utredningen inleddes 2023 sedan polisen i Skaraborg tagit fram information från krypterade chattar. Polisens utredare, analytiker, finansiella utredare och andra specialister har under ett och ett halvt år kartlagt det omfattande materialet. Utredningen har bland annat kartlagt penningflödena och en mängd penningtvättare och andra möjliggörare har upptäckts.

– En framgångsfaktor har varit att följa vart pengarna har tagit vägen, både banktransaktioner, köp av kryptovaluta och internationella penningöverföringar av kontanter, samt det internationella samarbetet. Elektroniska enheter har tagits i beslag och information därifrån har varit avgörande för ärendet, säger Micael Karlsson, utredningsledare vid polisens bedrägerisektion i region Väst.