Den åtalade mannen ska mellan januari 2024 och oktober 2025 ha tagit emot inbetalningar på ett konto tillhörande ett bolag och också låtit andra personer verkställa betalningar från kontot. Minst 36 miljoner kronor som misstänks komma från brottslig verksamhet har tvättats och utnyttjade bank-ID har använts i upplägget.

– Syftet med den här typen av brottslighet är att möjliggöra undandragande av skatter och avgifter, vilket leder till att miljontals kronor inte kommer det allmänna till del, säger Nils Råby, statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, i en kommentar till åtalet.

Utöver grov näringspenningtvätt åtalas mannen också för två fall av grovt bokföringsbrott.

Den nu åtalade mannen greps tillsammans med ytterligare en man vid ett tillslag som Ekobrottsmyndigheten gjorde i Stockholm i oktober och männen har varit häktade sedan dess. Utredningen mot den andra mannen fortsätter.

– Utredningen mot den nu åtalade personen har gått relativt snabbt att slutföra eftersom han har vidgått att han slussat pengar på aktuellt bolags konto med hjälp av annan persons bank-id och att syftet varit att kunna betala svarta löner, förklarar Nils Råby.

Åklagaren yrkar också att närmare 400.000 kronor ska förverkas från den åtalade, att han ska beläggas med näringsförbud i fem år samt att bolaget ska betala företagsbot om fyra miljoner kronor.

Målnumret i Stockholms tingsrätt är B 20331-25.