Publicerad: 4 juli 2025,
Åtalas för hawala-verksamhet i Göteborg
Två personer åtalas nu för att ha bedrivit en så kallad hawala-verksamhet där pengar slussats till ett antal olika länder. Verksamheten misstänks ha omsatt mångmiljonbelopp och pågått i flera år innan den avbröts av Ekobrottsmyndigheten.
VERKTYG
Misstänkt brottsupplägg består, skriver Ekobrottsmyndigheten, i att de misstänkta personerna har bedrivit en sorts betalförmedling genom ett nätverk av förmedlare för att skicka pengar till andra länder, ofta till länder utan ett fungerande bankväsende, så kallad Hawala-verksamhet. Verksamheten har bedrivits utan tillstånd eller registrering hos Finansinspektionen och bedöms vara bokföringsskyldig näringsverksamhet.
I samband med betalningsförmedlingen misstänks de också för att låtit sig utnyttjas för penningtvättsåtgärder genom ett så kallat klandervärt risktagande i samband med betalningarna. Det handlar till exempel om hantering av kontanter och bristfälliga kontroller av parterna i transaktionerna och var pengarna egentligen kommer ifrån.
– De kriminella använder bland annat denna typ av betalförmedling för att tvätta sina brottsvinster så det är angeläget att vi stoppar denna typ av oseriös bankverksamhet som möjliggör organiserad brottslighet och penningtvätt, säger Daniel Larson, statsåklagare vid EBM i Göteborg, i ett pressmeddelande.
Brottsligheten har enligt åtalet pågått under perioden 2022–2024. Brottsmisstankarna rör grova bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt.
– Ärendet är en del av en lokal satsning mot så kallade möjliggörare där vi försöker försvåra för gängen att tvätta sina brottsvinster. Vi ser att kriminella aktörer högre upp i hierarkin inte sällan befinner sig i och agerar från fjärran länder och därför är det särskilt angeläget att adressera de okontrollerade penningflödena dit, fortsätter Daniel Larson.
Utöver straffansvar för de misstänkta brotten yrkar åklagaren även på näringsförbud i sammanlagt tio år. Åklagaren yrkar också på företagsbot på en miljon kronor. Därutöver yrkas förverkande av beräknad brottsvinst på 350.000 kronor och beslagtagna kontanter i olika valutor till ett värde av cirka 30.000 kronor.
Målnumret i Göteborgs tingsrätt är B 11582-24
Foto Patrik Svedberg
Nya lagar vid halvårsskiftet
Vid halvårsskiftet den 1 juli träder en rad nya lagar och förordningar i kraft.
UTBILDNING
» Till utbildningar
Foto Uppsala Universitet
Jareborg har gått bort
Nils Jareborg, professor emeritus i straffrätt vid Uppsala Universitet, avled nyligen i sitt hem i Uppsala vid en ålder av 87 år.
Foto GABBY BALDROCCO
Skola diskriminerade barn vid ansökan
Det var enligt DO fråga om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning när en skola nekade ett barn plats på skolan.
Foto Patrik Svedberg
Nya domare
Regeringen har den 15 maj utnämnt 18 nya domare.
Foto © Alexei Averianov | Dreamstime.com
Region diskriminerade hjärtpatient
Diskrimineringsombudsmannen, DO, gör bedömningen att det var diskriminering i form av bristande tillgänglighet när en döv patient som akut lagts in på Akademiska sjukhuset i Uppsala inte fick tillgång till teckenspråkstolk.
ÖPPNAT INFLÖDE AV DOMAR
Uppdatering av domar i Infotorg Juridik
Infotorg Juridik har återigen öppnat upp databasen för inhämtning av domar med undantag för brottmål.
Foto Anna Hansen
Två nya justitieråd och en ny lagman
Regeringen har den 16 april utnämnt två nya justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen och en ny lagman.
