Publicerad: 10 juni 2010,
Infotorgs seminarium om penningtvätt
"Så blir vita pengar svarta cash". Reportrarna från Uppdrag granskning var dragplåster på Infotorgs seminarium om penningtvätt, en del i Infotorgs juridiska utbildningsserie.
Ali Fegan och Magnus Svennungsson, Uppdrag granskning
Marie Mjöberg, Fora
Klas-Erik Hjorth, Grant Thornton
Irene Axelsson och Carol Björndahl, American Express
Daniel Blomqvist, Swedbank Juristbyrå, Anna Cumzelius, Magnusson Advokatbyrå och Linda Nilsson, Karlerö Liljeblad Advokatbyrå
VERKTYG
Ett företag får betalt via fakturor och betalar i sin tur underentreprenörer i flera led som för över pengarna till ett konto hos ett valutaväxlingskontor.
Där hämtar en "gångare" ut pengarna kontant, behåller en del "i provision" och återbetalar pengarna till underentreprenörerna som kan avlöna svart arbetskraft.
Så beskriver Ali Fegan och Magnus Svennungsson på Uppdrag Granskning hur vita pengar blir svarta cash, eller omvänd penningtvätt som det kallas. Reportaget sändes i SVT den 14 april.
Vid Infotorgs seminarium berättar de om arbetet med reportaget. En filmsekvens visar en gångare som gör stora kontantuttag på ett växlingskontor, vilket underlättas av att växlingskontoren inte har beloppsgränser och föraviseringskrav som banker.
I en annan sekvens köper Uppdrag Gransknings reporter spelmarker på casino med ett bankkort. En stund senare återlöser han spelmarkerna mot kontanta pengar. Efter ytterligare en stund gör han om samma sak men i en annan kassa.
Med dessa exempel visar Uppdrag granskning på kanaler för att få ut pengar kontant och som förs vidare ut i den svarta sektorn.
Christoffer Gramming, delägare i Advokatfirman Lindahl, berättar om reglerna mot penningtvätt i förhållande till yrket som advokat.
Komplexa gränsdragningar kan uppstå i fråga om bland annat advokatens lojalitet med klienten kontra ifrågasättandet och anmälningsplikten. Det finns ännu inga vägledande avgöranden i dessa avseenden. "Man tar hellre ett bötesstraff enligt penningtvättslagen än bryter mot tystnadsplikten och riskerar sin plats i samfundet", funderar en advokat i publiken.
Axel Cambier på Dow Jones berättar att penningtvättslagen kräver skärpt kundkännedom för kunder som innebär en hög risk. Dow Jones Watchlist är en databas med information om högriskindivider kopplade till allvarlig brottslighet och sanktionslistor.
Seminariet om penningtvätt lockar cirka 70 åhörare från jurist- och finanssektorn. Seminariet är andra delen i Infotorgs utbildningsserie som fortsätter den 22 september med Knowledge Management, läs mer och anmäl dig här.
UTBILDNING
» Till utbildningar
Foto Boris Breytman
Nya domarutnämningar
Regeringen har den 4 juni utnämnt fyra nya hovrättsråd i Svea hovrätt.
Foto MRR-photography
43 nya advokater
Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog vid sitt senaste sammanträde 43 nya ledamöter.
Foto Rickard Kilström/Stockholms universitet
SU-forskare bakom ny internationell AI-guide
En ny internationell AI‑guide sätter upphovsrätt i centrum för reglering av AI. Guiden har tagits fram i samarbete med Eleonora Rosati, profes-sor i immaterialrätt vid Stockholms universitet.
Foto Roland Magnusson
Fem nya domare
Regeringen har den 7 maj utnämnt tre kammarrättsråd och två rådmän.
Foto © Per Björkdahl | Dreamstime.com
Polisman åtalas för grova brott
En polis i Skaraborg åtal-as för bland annat grovt dataintrång och grovt brott mot tystnadsplikt.
Foto Wavebreakmedia
Ny domare
Regeringen har den 30 april utnämnt en ny lagman.
